כוחות מיוחדים של משטרת ישראל עצרו חברי כנופיה שביצעו על פי החשד מעשי הונאה בהיקף של כ-16 מיליון שקל. המעצרים בוצעו לאחר פעילות חקירה ממושכת בה נחשפו כ-250 מקרים שונים של הונאה וניסיונות הונאה בסכומים של אלפי עד מאות אלפים שקלים כל אחד.
הקורבנות למעשי ההונאה היו אזרחים ישראלים פרטיים שפרסמו מודעות למכירה ב"יד2" וחברות מסחריות. באחד המקרים, רכשו מתושב רעננה קלנועית בשווי 12 אלף שקל והציגו בפניו צילום של העברה בנקאית מזויפת.
מהחקירה עלה כי חברי החוליה נהגו ליצור קשר עם המוכרים, התמקחו איתם על המחיר ולבסוף "סגרו עסקה". ברוב המקרים העסקאות נסגרו בזמנים בהם הבנקים לא היו פעילים. בהמשך היו שולחים חברי החוליה נהג מונית או משאית. המוביל היה נותן לספק המחאה בנקאית או אישור העברה מזויפים ובתמורה היה מקבל את הסחורה או חלק ממנה. עד שהקורבן היה מגלה על הזיוף, הסחורה כבר הייתה נמכרת לסוחרים ברשות הפלסטינית.
שווי הסחורות היה מעל לשבעה מיליון שקלים. בין היתר נגנב בצורה זו ציוד מחשוב וציוד למסעדות בשווי מאות אלפי שקלים מסוחרים וחנויות בהרצליה. כמו כן נגנב ציוד רפואי, ציוד חקלאי, ציוד הגברה, כלי רכב, צעצועים, יינות, ציוד בנייה, מכשירי חשמל, תכשיטים, כלי עבודה ואפילו גורי כלבים וכבשים.
במשטרה מספרים כי תוך כדי המעקב אחר הכנופיה נחשפו לכאורה ניסיונות הונאה נוספים. חוקרי המשטרה פנו לקורבנות והזהירו אותם שלא ליפול בפח, ובכך סיכלו קרוב ל-100 ניסיונות הונאה נוספים.
לכל חבר בכנופיה היה תפקיד מוגדר: אחד איתר את הקורבנות, אחר ניהל את ההתקשרות עמם בעברית ואחד היה אחראי על זיוף האישורים, ההמחאות ותעודות הזהות. החוליה הפעילה מספר מובילים, חלקם לא ידעו על פעילות החוליה וחלקם ידעו על פעילות החוליה ואף זכו לבונוסים, לרבות שלושה חשודים ישראלים: שני נהגי מוניות ונהג משאית.
